数字货币操盘软件（数字货币操作平台）

泡吧网目录一览：

• 1、优科创炒币是正规的吗
• 2、USDT跑分盛行:想帮黑产洗钱,反被黑产收割
• 3、万通启元靠谱吗?

优科创炒币是正规的吗

1、优科创炒币不正规，是典型的资金盘骗局。该平台存在诸多问题：一是虚假宣传。谎称2005年在新加坡成立，有500多员工、800万用户、日交易额3亿美金及MSB牌照，但实际并无可靠依据，其交易系统是几千元就能买到的老旧源码，没有真实金融资质，安全性和技术方面都没有保障。二是高息陷阱。

2、优科创炒币不是正规的。优科创（又称利鼎交易所）被曝出存在严重的欺诈行为。该平台以数字货币投资为幌子，通过虚假宣传高额回报来吸引投资者，但实际上却是在进行诈骗活动。据知情人爆料，操盘手已经通过该平台圈钱过千万，并即将崩盘跑路，这进一步证实了其非正规性和欺诈性质。

3、科创板打新设置了较高的准入门槛，要求投资者前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于50万元人民币，且具有2年以上的证券投资经验。这一门槛限制了参与打新的投资者数量，使得科创板新股的网上中签率可能会相应提升。但即便如此，中签与否仍然取决于投资者的投资运气。

4、科创板交易规则主要包括以下几点：投资者适当性要求：个人投资者参与科创板股票交易，需证券账户及资金账户的资产不低于人民币50万元，并参与证券交易满24个月。未满足适当性要求的投资者，可通过购买公募基金等方式参与科创板。申报数量要求：不再要求单笔申报数量为100股及其整倍数。

USDT跑分盛行:想帮黑产洗钱,反被黑产收割

1、平台跑路骗局：在USDT跑分平台上，玩家必须先充值押金，而平台向博彩平台兑付时也存在一定延迟。长此以往，平台会形成一定的资金池。在巨额资金的诱惑下，一些平台可能会突然卷款跑路，实现两头收割。USDT跑分的风险与危害 USDT跑分不仅涉嫌违法犯罪，还存在巨大的风险。参与者不仅可能面临法律制裁，还可能被平台收割，损失惨重。

2、而USDT跑分作为这一模式的延伸，其本质并未发生改变。虽然在表面上，USDT跑分似乎规避了资金冻结的风险，但其背后的风险和非法性质却更加隐蔽。参与USDT跑分的玩家，最终可能成为资金盘的受害者，保证金卷走风险始终存在。

3、跑分活动实质上是一种洗钱手段，参与者利用自己的微信、支付宝收款码为黑产活动提供资金清洗服务，并从中获取佣金。这种方式不仅涉嫌违法犯罪，更可能面临被黑产团伙“黑吃黑”的风险，因此强烈建议投资者不要参与此类活动。

4、微信跑分目前已经形成了完整的产业链条，包括微信跑分平台、代理人、参与用户以及黑/灰产人员等环节。这一产业链的根本目的，是利用正常用户的支付账户为黑/灰产团伙（如赌博、色情欺诈等团伙）进行洗钱，以规避安全打击。

5、因此，跑分行为不仅可能触犯刑法，还存在被微信、支付宝平台冻结的风险。具体而言，根据相关法律法规，利用个人账号进行非法资金转移的行为，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪和洗钱罪。情节严重的，将面临三年至十年不等的有期徒刑以及相应的罚款。

6、跑分活动本质是洗钱帮凶，参与者轻则破财重则入狱，核心危害分三方面：法律风险：根据《刑法》191条，为洗钱提供账户将面临五年以下有期徒刑，情节严重最高可判十年。2021年广东某大学生因跑分被判2年，就是因提供自己银行卡给赌博网站转账。

万通启元靠谱吗?

万通启元不靠谱。万通启元”和大漠的BHB币可以说有一拼，都是被冠以资金盘的项目，通过高额的持仓分红和推广收益，众多“名人代言”吸引着大量用户的入场。大漠BHB宣称日息高达11%到后来直接关盘跑路，众多投资者被割的惨不忍睹。“万通启元”其实也是一样的例子。同样的手段推广宣传，也是同样的套路结尾。

万通启元数字资产交易所是泰国首批政府驱动的数字资产交易所，获得了泰国证券交易委员会（SEC）办法的第三类数字资产交易许可证（即数字资产交易牌照），允许其在泰国合法经营数字资产经营、数字资产管理服务并面相全球运营推广。

点评：万通启元在短短两个多月内吸引了30多万会员入金，涉及金额巨大。其最后的提币方案极其不合理，70%的手续费堪称抢劫。SOXEX交易所跑路时间：7月4日涉及金额：数亿元RMB涉及人数：2200+跑路回顾：SOXEX交易所刚一上线就开启了一系列活动疯狂发展下线。