usdt币交易判例（usdt交易规则）

泡吧网目录一览：

• 1、币商低买高卖USDT是否构成犯罪?
• 2、链上牛十三有没有传销相关的特征表现?
• 3、案例解析:虚拟币案件中办案机关如何认定“明知”?

币商低买高卖USDT是否构成犯罪?

币商低买高卖USDT是否构成犯罪，取决于交易资产的来源及币商的主观认知。首先，若币商交易涉及的资产是违法所得，且币商主观上明知，则可能构成犯罪。

USDT承兑商“搬砖”行为，即在不同交易平台低买高卖USDT以赚取差价，在正常情况下属于合法的市场交易行为。然而，当承兑商被指控涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（帮信罪）时，无罪辩护的关键在于证明承兑商在交易过程中没有主观故意帮助上游犯罪，且其行为符合法律法规的规定。

尽管币商用人民币买卖没有问题的USDT不构成非法经营罪，但币商收购虚拟货币仍可能涉及其他犯罪，如帮信罪、洗钱罪、掩隐罪、传销犯罪等。因此，币商在进行虚拟货币交易时应谨慎行事，遵守相关法律法规，避免触犯法律红线。

在OTC交易中，U商可能涉及的刑事罪名之一便是非法经营罪。例如，曾某因向多人介绍购买虚拟货币，并通过自己的银行卡帮助他人多次买入卖出，最终被法院判处非法经营罪。

链上牛十三有没有传销相关的特征表现?

1、链上牛十三（牛13）存在传销特征，属于非法金融活动，投资者需高度警惕。 入门费模式明显 用户需支付100U（约750元）购买平台代币“OX”，或缴纳5000元购买空气币“NNB”方可参与，符合传销“收取入门费”的核心特征。

2、链上牛十三（牛13/链上牛牛）已涉嫌构成传销，其操作手段有四个明显特征：缴纳入门费： 参与者必须支付100U（约750元）购买平台OX代币，或交5000元购买空气币NNB才能获得加入资格，本质上是用门槛费筛选用户。

3、链上牛十三（链上牛牛/牛13）的运作模式具有典型的传销特征，需高度警惕。 传销核心机制暴露拉人头返利模式：该项目采用三三复制层级滑落机制发展成员，参与者必须通过他人推荐才能加入，明确形成上下级关系。

案例解析:虚拟币案件中办案机关如何认定“明知”?

1、在虚拟币案件中，办案机关主要通过行为人的客观行为表现、交易异常特征及主观认知程度综合认定“明知”，具体依据包括司法解释推定规则、资金性质认知层级及事前通谋程度，不同罪名对“明知”的认定标准存在显著差异。

2、判断依据：判断行为人是否“明知”，应结合案件的具体情况和行为人的自身情况，如现场是否有人目睹犯罪、行为人是否知晓现场有人知晓其犯罪行为、行为人是否意识到自己的行为已经暴露等。

3、犯罪主观要件：胡某、郑某明知神龙公司的行为已经构成犯罪，应当移送司法机关追究刑事责任，而为了牟取小集体利益，故意隐瞒不报，符合本罪的主观要件。犯罪客体：本罪侵犯的客体是行政执法机关的正常执法活动，胡某、郑某的行为破坏了行政执法机关的公正性和权威性。

4、帮信罪的司法认定要点 “明知”的认定标准需结合客观事实综合判断，避免仅凭供述或简单归罪。具体包括：采用隐蔽方式（如加密通讯、频繁更换地点）；交易价格或方式异常（如高额报酬、现金交易）；提供专门用于违法犯罪的工具（如GOIP设备、“两卡”）；接到举报或监管告知后仍继续实施。